Insider - Deutsche Bank legte Geldwäsche-Verdachtsfälle verspätet offen
Reuters
Veröffentlicht am 14.10.2019 20:05
Insider - Deutsche Bank legte Geldwäsche-Verdachtsfälle verspätet offen
Frankfurt, 14. Okt (Reuters) - Im Geldwäscheskandal um die Danske Bank DANSKE.CO hat die Deutsche Bank DBKGn.DE einem Insider zufolge eine Vielzahl verdächtiger Transaktionen jahrelang nicht offengelegt. Mehr als eine Million verdächtiger Vorgänge seien von der Bank erst im Februar 2019 bekannt gemacht worden, sagte eine über den Vorgang informierte Person der Nachrichtenagentur Reuters. Mit 1,1 Millionen Transaktionen aus den Jahren 2014 und 2015 würden sich nun die Ermittlungsbehörden befassen, fügte der Insider hinzu. So werde untersucht, ob die Verantwortung für die verdächtigen Geldtransfers bei einzelnen Mitarbeitern oder bei der Führung des wichtigsten deutschen Geldinstituts liege.
Die Deutsche Bank lehnte einen Kommentar dazu ab, zu welchem Zeitpunkt sie die betreffenden Transaktionen den Behörden gemeldet hat. Die Beziehungen zur Danske Bank seien 2015 beendet worden und sie habe ihre Geldwäsche-Kontrollen verschärft. Weiterhin erklärte sie, sie werde während allen Untersuchungen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.
Banken müssen beim Verdacht auf Geldwäsche die Behörden über die betreffenden Transaktionen informieren. Die Deutsche Bank war jahrelang als Korrespondenzbank für die Danske Bank tätig und hat dabei Zahlungen in Milliardenhöhe abgewickelt.
Jetzt die App holen
Geschrieben von: Reuters
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.