EZB beklagt fehlende Befugnisse bei Geldwäsche-Ermittlungen
Veröffentlicht am 22.02.2018 16:14
Aktualisiert 24.02.2018 00:20
EZB beklagt fehlende Befugnisse bei Geldwäsche-Ermittlungen
Riga/Frankfurt (Reuters) - Der EZB-Bankenaufsicht sind laut ihrer Chefin Daniele Nouy bei der Aufdeckung von Geldwäsche-Aktivitäten weitgehend die Hände gebunden.
Dies sei die Aufgabe der nationalen Behörden, erklärte die Französin am Donnerstag. Stellten diese Verstöße fest, könne die Europäische Zentralbank die Erkenntnisse für ihre eigenen Aufgaben nutzen. Der lettische Bankenverband hatte die EZB nach Geldwäsche-Vorwürfe gegen die ABLV Bank um Hilfe gebeten.
Die USA werfen der drittgrößten Bank des Landes vor, sie ermögliche Kunden, UN-Sanktionen gegen Nordkorea zu unterlaufen. Geldwäsche sei eine Säule des Geschäfts der ABLV geworden. Sanktionen gegen das Institut würden geprüft. Der stellvertretende US-Außenminister John J. Sullivan sagte Journalisten in Riga, er sei besorgt wegen der Geldwäsche im Nato-Partnerland Lettland.
ABLV wies die Vorwürfe zuletzt bereits zurück. Die EZB hat den Zahlungsverkehr bei dem Institut eingefroren. Nouy solle nach Lettland kommen und erklären, was die Kontrolleure bislang getan hätten, forderte der Bankenverband des osteuropäischen Staates. Die EZB müsse dringend ein aktiver Partner bei der Lösung der Situation werden. Die Euro-Notenbank ist seit Herbst 2014 auch für die Aufsicht über die größten Banken im Währungsraum zuständig. Die ABLV wird von ihr direkt kontrolliert.
NOTFALLHILFEN
Nachdem die Sanktionsdrohung der USA publik wurde, hatten Kunden nach Angaben der Bank in wenigen Tagen rund 600 Millionen Euro von ihren Konten abgezogen. Die Finanzlage des Instituts spitzte sich dadurch zu. ABLV hat einem Sprecher zufolge um Notfallkredite bei der lettischen Notenbank von bis zu 480 Millionen Euro gebeten. Das Institut erklärte, 1000 Kunden hätten versprochen, weiterhin Gelder in Höhe von 420 Millionen Euro als langfristige Einlagen zwischen sechs Monaten und einem Jahr bei der Bank zu halten. Die meisten Einlagen gehören Ausländern, etwa aus Russland und der Ukraine.
Neben der ABLV-Krise erschüttert die lettische Finanzbranche auch die zwischenzeitlichte Verhaftung von Notenbank-Chef Ilmars Rimsevics in Folge von Korruptionsvorwürfen. Er muss wegen der Anschuldigungen sein Amt ruhen lassen. Rimsevics sieht sich als Opfer einer Kampagne. Der Regierung in Riga zufolge könnten die Vorwürfe gegen ihn Teil einer Desinformationskampagne aus dem Ausland sein. In Lettland finden im Oktober Wahlen statt.
Jetzt die App holen
Geschrieben von: Reuters
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.